天津期货开户银泰黄金:2019年第三次临时股东大会决议

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银泰黄金:2019年第三次临时股东大会决议   时间：2019年11月29日 19:57:00 中财网    
原标题:银泰黄金:2019年第三次临时股东大会决议公告

银泰黄金股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。


二、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统（）和深圳证券交
易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。


（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2019年11月29日（星期五）下午14:30开始，会期半天。


2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月29
日上午9:30－11:30，黄金开户平台，下午13:00－15:00；

通过互联网投票系统（）投票的具体时间为：
2019年11月28日15:00至2019年11月29日15:00期间的任意时间。


（四）会议地点：北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议
室

（五）会议主持人：董事长杨海飞

（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定。


三、会议的出席情况

（一）出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表15人，代表股份


778,419,842股，占上市公司总股份的39.2473％。


（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表5人，代表股份703,936,774
股，占上市公司总股份的35.4919％。


（三）参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票股东10人，代表股份74,483,068股，占上市公
司总股份的3.7554％。


（四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


四、议案审议表决情况

1、审议通过了关于更换2019年度审计机构的议案。


同意778,419,842股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小股东表决情况如下：同意75,752,406股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。


2、审议通过了关于变更公司经营范围的议案。


同意778,419,842股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，黄金返佣，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小股东表决情况如下：同意75,752,406股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。


3、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。


同意778,419,842股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，黄金返佣，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


其中，中小股东表决情况如下：同意75,752,406股，占出席会议中小股东所


持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），原油开户平台，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。


该项议案已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：李一帆、马双双

（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


六、备查文件

（一）公司2019年第三次临时股东大会决议；

（二）北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于银泰黄金
股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。




特此公告。


银泰黄金股份有限公司董事会

二○一九年十一月二十九日



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